Önce ‘balina’ olarak adlandırılan büyük para sahipleri incelenecek
Fon soruşturmasında 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki para çıkışlarını masaya yatıran başsavcılık, incelemeye piyasada ‘balina’ olarak adlandırılan büyük para sahiplerinden başladı. Şahısların yaptığı işlemlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısı ve paraların hangi kişi ya da hesaplarda bulunduğu araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişilik, 18 fon, 42 gerçek kişi hakkında tedbir kararı uygulanmış, listede bulunan kişi ve kurumların mal varlığı dondurulmuştu.
SPK TEKRAR YAZI GÖNDERDİ
Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başsavcılığa yazı gönderdi. SPK Başkanı imzalı yazıda soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz edilmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede “sorumlu tüzel kişiler” ve “sorumlu fonlar” listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağı bildirildi.
“SORUŞTURMA BİTTİ” ANLAMINA GELMİYOR
SPK’nın bildirimi üzerine başsavcılık söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Alınan bilgiye göre şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmiyor. Şirketlerle ilgili inceleme devam ediyor. Ayrıca SPK’nın 131 fonun TEFAS’ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararında da değişiklik bulunmuyor. Gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılması da söz konusu değil.
ÖNCE ‘BÜYÜKLER’ İNCELENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26 Eylül tarihli müzekkeresinde, fonlarda 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasındaki para çıkışlarının incelendiği belirtilmişti. Bu inceleme de devam ediyor. Para çıkışlarına ilişkin inceleme, piyasada ‘balina’ olarak bilinen büyük yatırımcıların işlemlerinden başladı. İncelemelerde, söz konusu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısı ve mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğu irdeleniyor.
Burak DOĞAN
