MASAK'a 2022'de şüpheli işlem bildirimi 425 bini aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme görevlerini titizlikle yürütüyor.

MASAK'a 2022 yılında toplam 482 bin 120 kişi hakkında 439 bin 815 bildirim gelirken, söz konusu bildirimlerin 425 bin 322'sini şüpheli işlem bildirimleri, 13 bin 817'sini adli/kolluk araştırma talepleri, 676'sını ise diğer ihbarlar oluşturdu.

Geçen yıl şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu.

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerce 2022 yılında gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildiği görüldü.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi ve 2022 yılında son 5 yıl içerisindeki en yüksek sayıya ulaşıldı. Geçen yıl içerisinde gerçekleştirilen yükümlülük denetimleri sonucunda, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

MASAK 56 BİN 819 KİŞİYİ ARAŞTIRDI

Öte yandan, 2022 yılı içerisinde 7 bin 139 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bu analizler esnasında 56 bin 819 kişi araştırıldı, 4 bin 940 rapor ve bilgi notu hazırlandı. Rapor ve bilgi notlarıyla toplam 31 bin 650 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular suçla mücadele eden adli veya kolluk makamlarına ve bunların yanında konuyla ilgili inceleme veya denetleme yapmaya yetkili olan diğer idari kurum ve kuruluşlara gönderildi.