Altın-döviz taşımaya kimlik tespiti ve ihbar şartı getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın gibi kıymetleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine kara para konusunda devlete haber verme sorumluluğu verildi. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan eklemeyle, özel güvenlik şirketleri “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler” arasına alınmış oldu.

Taşıma hizmeti verenler artık kimlik tespitinden de sorumlu

Yönetmelik hükümlerine göre, bu hizmeti veren özel güvenlik şirketleri artık müşterilerinin kimlik bilgilerinden de sorumlu. Yürürlükteki yönetmeliğe göre “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.”

Kuryeler ve zırhlı araçlarla taşınan kıymetler denetim odağında

Özel şirketler, altın, bono, döviz gibi çok sayıda kıymetin taşınması için hizmet veriyordu. Bu hizmet, bazen kuryelerle bazen de zırhlı araçlarla yerine getiriliyordu.

Son kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı’da kasalarla altın ve döviz taşındığı belirlenmişti.