İnternet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün yeni yöntemlerle büyüyor. Özellikle sosyal medya platformları ve kapalı mesajlaşma gruplarında faaliyet gösteren dolandırıcılar, yurttaşları “kolay kazanç”, “yüksek komisyon”, “günlük ödeme” ve “hesap kiralama” vaatleriyle sistemlerine dahil etmeye çalışıyor. Son dönemde özellikle Telegram üzerinden yayılan ilanlarda, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması karşılığında günlük binlerce lira ödeme teklif edildiği görülüyor.

Paylaşımlarda “temiz IBAN”, “USDT dönüşümü”, “TRC20 transfer”, “aktif hesap” gibi ifadelerin açık biçimde kullanılması dikkat çekiyor. Cumhuriyet’in ulaştığı bazı Telegram yazışmalarında, kullanıcıların belirli bankalara ait hesapları temin etmeleri karşılığında günlük ödeme vaat edildiği görülüyor. Paylaşımlarda, “4’lü banka hesaplarınız günlük olarak kiralanır”, “gün sonu hesap başı 12 bin 500 TL ödeme” gibi ifadeler yer alıyor. Bir başka paylaşımda ise “temiz veya kirli para ödemesi alacak IBAN ihtiyacı olan arkadaşlar” ifadesi kullanılarak farklı suç başlıkları altında komisyon oranları sıralanıyor. Mesajlarda “bahis”, “şantaj”, “Forex”, “çağrı vergi” ve “banka login” gibi başlıklar altında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen komisyon oranları dikkat çekiyor. Aynı yazışmalarda para transferlerinin daha sonra kripto varlıklara çevrildiği ve “USDT-TRC20” sistemi üzerinden aktarıldığı da açık şekilde ifade ediliyor.

Ufuk SEPETÇİ